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意国调查用POS机商家逃税情况丨微信支付与“和包”App条码支付互联互通

文章作者:拉卡拉POS机办理 文章出处:网络 人气:发表时间:2023-06-13 14:05

No.1


硅谷银行英国分行正式更名为汇丰创新银行

据报道,汇丰宣布推出汇丰创新银行(HSBC Innovation Banking),专门为不同范畴的创新企业及相关投资者提供连系全球的银行服务。HSBC Innovation Banking UK在英国及北欧有超个650名员工,美国湾区、波士顿及纽约市亦已组成逾40人的团队,超过20名新聘请的银行家将常驻以色列特拉维夫,香港地区则有逾十名员工陆续上任。汇丰创新银行由此前收购的硅谷银行英国分行更名而来。




No.2

微信支付与“和包”app实现条码支付互联互通

使用中国移动和包App“扫一扫”功能,扫描微信支付个人收款码就能完成支付。

据了解,目前全国范围内的中国移动“和包”用户都已支持直接扫描微信支付个人收款码。“和包App”是中国移动旗下官方数字生活服务平台,由中国移动旗下的持牌支付机构中移电子商务有限公司推出,整体月活跃用户规模过亿。




No.3

办个手机套餐,却被“套”进了“网贷”的坑

吴先生是一名销售人员,因为业务需要,想再办个月租费用低的电话卡。5月22日,他来到广州天河区一家广东电信营业厅咨询业务。业务员介绍了几个套餐,最低的99元。吴先生觉得太贵了。多番询问下,业务员说有个月租39元的套餐。

第一“套”:“套餐”里有老年机;第二“套”:冻结余额宝金额;第三“套”:移花接木,“被买”了个金融产品。

吴先生查看消费记录时发现,在手机余额宝中冻结273.6元的是一家名为“世纪银通”的公司,商品名称显示为:广东电信,互联网金融合作代收通用套餐(加,在网24个月,预授权冻结273.6元)。

协议书显示,他办理的是一款“橙分期”综合授信金融合约产品。该产品是由甜橙融资租赁(上海)有限公司及翼支付平台针对电信用户提供的一款金融合约分期产品,金融服务有前述两主体及两主体合作的第三方持牌金融机构提供。如果产生逾期,根据情节严重程度可能会收到电话、短信、信函、诉讼等不同形式的欠费催缴,还会产生相对应的信用额度关闭等负面后果。




No.4

济南7月15日全面实行购房“依码缴款”

日前,济南市住房和城乡建设局网站发布《关于推行新建商品房购房款扫码缴存的通知》(简称《通知》 ) ,决定在全市范围内推行新建商品房购房款缴纳“一房一码,依码缴款”新举措。

各区县(功能区)住建部门要按照属地管理原则,督促辖区内房地产开发企业尽快完成POS机扫码缴存和与监管银行的系统对接,实现购房款扫码缴存功能。《通知》要求,自7月15日起,全面实行购房款扫码缴存。


No.5

意大利税务局开始着手调查

使用刷卡POS机商家的逃税情况

据报道:意大利税务局即将展开新的税务监控阶段,使用刷卡POS机的纳税人和信用卡使用者们最终都成为意大利税务机关的管控目标。

在税务人员交叉引用持有的数据进行分析后,使用信用卡和POS机者的可疑交易(例如付款或存款与申报收入相比过高或过低)将被列出。通过此列表,在税务局发出最终评估通知之前,可疑者们将能够通过主动补缴来规范错误或遗漏。


No.6

博枫同意以约22亿英镑收购中东信用卡提供商Network International

据悉,博枫(Brookfield Asset Management)同意以大约22亿英镑收购中东信用卡支付解决方案提供商Network International,以扩大其在中东地区的信用卡处理业务。

博枫表示,将Network International与Magnati合并具有战略逻辑。去年,博枫从第一阿布扎比银行(First Abu Dhabi Bank)手中接管了Magnati的支付业务。

目前,博枫与黑石被称为全球最知名的另类投资巨头。




No.7

工商银行舟山分行被罚25万

中国人民银行舟山市中心支行行政处罚信息公示表显示,6月5日,中国工商银行股份有限公司舟山分行因违反账户管理规定、金融统计管理规定、人民币管理规定、金融消费者权益保护管理规定,受到警告,并处罚款25万元。




No.8

天津公安西青分局连续打掉两个“跑分”团伙

近日,天津市公安局西青分局经过持续深化警银联动机制,对涉诈洗钱线索深度研判,缜密侦查,连续打掉两个“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人13名,查获银行卡1张、手机12部、作案车辆1辆,涉及案件12起,涉案资金115万元,为群众挽回经济损失54.7万元。




No.9

居民遭遇“征信”诈骗报警求助 

民警紧急止付保住8万存款

近日,重庆沙坪坝区居民叶女士接到一通陌生电话,电话那头称叶女士的征信有问题,需要将银行卡里的钱转入“安全账户”。叶女士在转账前的最后一刻想到先问问派出所,民警识破骗局后立马进行紧急止付,为叶女士保住了银行卡里的8万余元存款。

图片

民警现场对叶女士进行了全面细致的反诈宣传,同时也提醒广大市民朋友:凡是接到自称“公安、检察院、法院、银保监会”这类身份的电话,说你的银行账户涉嫌犯罪行为,可能影响你的征信,需要将钱全部转入“安全账户”的全部是诈骗,千万不能相信,如果自己拿不准可以随时致电派出所求助。




No.10

广州:到2035年银行业总资产达10万亿元

 6月12日,广州市人民政府办公厅印发《完善广州现代金融服务体系实施方案》。方案提出,到2025年,现代金融服务体系进一步完善,金融市场主体实现质的有效提升和量的合理增长,银行业总资产达10万亿元,年保费规模达1800亿元,培育发展6家以上市场规模和竞争力居同行业前列的证券、基金、期货业法人金融机构,打造1—2个全国性的金融交易平台,各类地方金融组织达4000家以上。




No.11

多家股份制银行下调人民币存款利率

招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行等全部12家全国性股份制银行陆续宣布,下调部分人民币存款利率。下调幅度为5到15个基点不等,1个基点为0.01%。这是继去年9月份调整之后,各家股份制银行再次下调存款利率。调整后,股份制银行活期存款年化利率为0.2%,与6大银行持平,其他各档定期存款利率大部分略高于6大银行,五年期整存整取最高利率为2.8%。




No.12

韩国央行行长称要注意金融业风险

据外媒报道,韩国央行行长李昌镛提到尽管楼市在缓慢复苏,但房地产贷款逾期正在上升,要注意金融行业的风险。“从中长期来看,要与相关机构合作,找到平稳降低家庭债务杠杆的方式,以免金融失衡现象再度积聚,”李昌镛周一表示。韩国央行当前化解这一风险的能力可能会较为有限,更多的贷款和资产已转移到不受央行监管的非银行金融机构。他在讲话中提到,这些替代机构的存款占比已超过银行,并且高度关联。



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