3.7万代理的无卡支付APP被警方端了

文章作者：拉卡拉POS机办理文章出处：网络人气：发表时间：2024-03-28 09:59

3月27日，安徽宿松警方公布了一起利用手机APP套取信用卡现金的特大非法经营案。

据警方透露，宿松县某公司利用APP刷信用卡。通过深入调查，查明2023年4月份以来该公司以从事电子软件开发业务为幌子，专门利用APP帮助信用卡持卡人套取卡内现金，从中非法牟利。

随后专班民警通过网上侦查，查明该APP控制人为重庆市人李某、湖南邵阳市人李某平，其技术员为四川绵阳市人蓝某，并查明该3人窜至四川成都市、绵阳市的行踪。

2023年4月，犯罪嫌疑人李某平伙同李某、蓝某等人成立公司并开发手机APP，在未经国家有关部门批准的情况下，非法从事资金支付结算业务，以虚构交易、直接支付现金等方式，为信用卡持卡人提供条件进行套现，从中收取约1.2%的手续费。

3.7万代理的无卡支付APP被警方端了(图1)

该团伙以“传销”模式共发展下级代理3.7万人，非法套现21亿元，非法获利600余万元。目前，李某平、李某、蓝某因涉嫌非法经营罪被宿松县公安局依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

前不久，淮安清江浦区法院对一起涉及无卡支付APP的非法经营案件进行了宣判，14名被告人因违反国家支付结算规定，非法从事资金支付结算业务被判刑，涉案金额高达500余亿元。

据了解，被告人文某、何某等人自2017年起，利用科技公司名义为开发无卡支付APP，从事信用卡套现、代还等业务。在该APP运营期间，文某与何某大量挖掘下游代理商，并以虚拟交易的方式，从中赚取会员费率和支付通道费率差。

仅经过4年的时间，该APP的注册会员数量就超过了200万人，非法经营数额共计500多亿，文某和何某从中获利合计400多万。

除主犯文某和何某外，他们招募的代理商，罗某等12人也因APP信用卡套现、代还等业务获得了巨额分润，构成了非法经营罪。罗某等12名代理商被判处有期徒刑一年到三年不等，文某被判决五年六个月，罚款220万元，何某被判决四年六个月，罚款210万元。

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