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哗啦啦官方再发严正声明丨7人虚假消费套取银行返利16万元被拘

文章作者:拉卡拉POS机办理 文章出处:网络 人气:发表时间:2024-01-17 10:16

No.1

中国银行申请信息获取专利

据国家知识产权局公告,中国银行股份有限公司申请一项名为“信息获取方法、装置、计算机设备、存储介质和程序产品”,公开号CN117407418A,申请日期为2023年9月。

专利摘要显示,本申请涉及一种信息获取方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。应用于人工智能技术领域。


No.2

哗啦啦官方发布严正声明

尊敬的哗啦啦商户及渠道伙伴:
周末,我司商户及渠道伙伴收到大量快递直邮的诈骗纸制信件,声称我司资金链断裂并开始执行清算方案。我司严正声明,这些信件纯属虚假信息,对于历史遗留问题我司仍在政府相关部门的指导下积极解决,完全不存在清算计划。
诈骗信息出现后,我司已在第一时间报案,并对相关网址及QQ号进行举报,追查幕后黑手。此等行径是对我司声誉的恶意攻击,我们对于不实谣言的造谣传谣行为表示强烈愤慨和谴责,同时,我们也绝不姑息!
请广大商户及渠道伙伴警惕慎防,切勿上当受骗。如有疑虑,请直接联系我司官方渠道核实信息,以免造成不必要的经济损失。


No.3

支付宝“智慧出行数智化平台”

获 APEC 科技与创新奖

近期,亚太经合组织城市可持续发展科技创新大会在上海召开,“2024 亚太经合组织科技与创新奖(简称 APSTI)”揭晓,支付宝“智慧出行数智化平台”获得可持续交通领域金奖,也是今年摘得该奖项的唯一一家互联网平台。

组委会认为,该项目整体的社会价值很高,是典型的从互联网技术到实际的便民功能的落地,体现了数字技术与便民生活服务的充分融合,运用数据和算法为出行行业打造了一套智能化解决方案。


No.4

联合国警告:Tether正越来越受到洗钱者青睐

据《金融时报》报道,Tether已成为联合国警告的在东南亚运营的洗钱者和欺诈分子的主要支付方式之一。根据联合国毒品和犯罪问题办公室周一发布的一份报告,USDT是一种不断增长的诈骗产业的核心,包括通过制造虚假的浪漫关系以获取受害者信任,然后诱使他们转账大笔资金的策略,通常被称为“杀猪盘”。报告指出:近年来,执法和金融情报机构已经报告了迅速增长的使用先进、高速的洗钱团队,专门从事地下USDT的使用。


No.5

中国电子、工商银行成立投资基金

1月12日,天津中电工融股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立,出资额100亿人民币,执行事务合伙人为中国教育电子有限责任公司、工银资本管理有限公司,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示,该合伙企业由中国电子旗下中国教育电子有限责任公司、中电金投控股有限公司与工商银行旗下工银金融资产投资有限公司、工银资本管理有限公司共同出资。


No.6

青岛跨境人民币年度结算量突破5000亿元

人民银行青岛市分行最新发布的数据显示,2023年,青岛市跨境人民币结算量达5503亿元,同比增长96.8%,年度结算量首次突破5000亿元,约占山东全省的40.5%;人民币在本外币跨境收付中占比为41.2%,同比提高19个百分点,规模和占比均创历史新高。


No.7

修改POS机代码冒充商户

7人虚假消费套取银行返利16万元被拘

哗啦啦官方再发严正声明丨7人虚假消费套取银行返利16万元被拘(图1)

2024年元旦,上海市公安局宝山分局刑侦支队接到某银行转来的线索称,该行个别信用卡出现同一时间段内在全国多地商户集中刷卡消费的异常现象。

1月9日,警方在上海抓获犯罪嫌疑人苏某等7人,当场缴获各类“跳码”POS机11台,各类储蓄卡、信用卡共计179张及作案手机19部。苏某等人到案后,对自己涉嫌诈骗的犯罪行为供认不讳。


据犯罪嫌疑人交代,他们在信用卡返利促销活动中,为牟取不法利益,分别从亲朋好友处借得大量信用卡,并通过非法修改POS机代码,绑定自己名下的储蓄卡,冒充特定品类商户,进行虚假消费套现行为。足不出户,就能对全国多地的“商户”进行“刷卡”消费,从而“薅”取刷卡消费返利1%-1.5%的“羊毛”。

经初步统计,7人自2023年9月至今,人均刷卡百余次,非法获利共计16万元。目前,犯罪嫌疑人苏某等7人因涉嫌诈骗罪,被上海警方依法刑事拘留。


No.8

人民银行深圳市分行:港人平均每4.2分钟

即可自助领取一张数字人民币硬钱包卡

从人民银行深圳市分行处获悉,2023年,人民银行深圳市分行开展全国首次数字人民币跨境消费节活动,探索外卡自助兑换数字人民币硬钱包模式,全国率先落地的数字人民币硬钱包自助发卡机累计为香港居民发放硬钱包卡近2.5万张。畅通港人来深第一站,港人平均每4.2分钟即可自助领取一张数字人民币硬钱包卡。凭卡就可以在罗湖2000余家商户、104条公交线路消费,不需要网络、密码,拍卡即可支付成功。


No.9

世纪恒通:公司目前已成为花瓣支付服务商

世纪恒通1月16日在投资者互动平台表示,公司目前已成为花瓣支付服务商,后续将会在车后服务、ETC发行等领域探讨业务合作。公司将严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务,更多信息请关注公司相关披露信息。


No.10

京东方A申请支付管理专利

据国家知识产权局公告,京东方科技集团股份有限公司申请一项名为“一种支付管理方法及相关设备“,公开号CN117408686A,申请日期为2023年10月。

专利摘要显示,本申请实施例公开了一种支付管理方法及相关设备,涉及支付管理领域,该方法包括:响应于交易订单的资金缴纳完成指令,将上述交易订单对应的交易资金存入至第一账户;对上述第一账户内的上述交易资金进行冻结操作;基于消费记录生成的资金解冻请求进行消费状态验证;在消费状态满足解冻条件的情况下,将上述消费记录对应的消费资金解冻;将解冻后的上述消费资金划拨至第二账户。


No.11

马斯克公司X已在美国15个州获得支付牌照

当地时间周一埃隆·马斯克(Elon Musk)领导的社交媒体平台X(原名推特)从美国犹他州获得了货币传输许可证(money-transmitter license),这是美国第15个批准X公司探索向用户提供支付功能的州。

MTL牌照赋予X公司类似PayPal旗下小额支付平台Venmo的功能,能促成资金流动,并为X公司向用户提供相互汇款功能铺平道路。


No.12

衢州市本级非税收入微信支付正式上线

为进一步方便群众缴纳非税收入,在中国银行衢州市分行的大力协作下,衢州市财政局依托“浙江财政”公众号和浙江政务服务网,成功开通了统一公共支付平台微信支付渠道。市民朋友们可通过现金、转账、刷卡、网银、支付宝、微信等线上和线下支付渠道办理学费、住宿费、考试考务费、交警违章罚款等与日常生活密切相关的各类缴费项目,进一步丰富了缴款人的支付选择,也提升了非税征缴的便捷性和灵活性。


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