通化男子信用卡“以卡养卡” POS机非法套现700余万元

文章作者：拉卡拉POS机办理文章出处：网络人气：发表时间：2024-03-28 09:55

近日，通化市公安局二道江分局成功办结一起利用POS机第三方支付结算交易、套现、取现的非法经营案件，涉案金额高达700余万元。

通化男子信用卡“以卡养卡” POS机非法套现700余万元(图1)

　　2021年6月初，分局经侦大队通过侦查发现辖区内某服饰店老板李某某利用合法经营者身份为掩护从事违法犯罪活动，经研判确定其作案手段及规律，经侦大队联合山下派出所将犯罪嫌疑人李某某抓获归案。

　　经查，犯罪嫌疑人李某某对其使用POS机以虚构交易的方式，通过向他人的信用卡先还款再刷卡将所还款项套出的方式进行“养卡”，先后替66人进行“养卡”的犯罪事实供认不讳，累计涉案金额达735万余元，非法获利3万余元。

　　自夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，通化市公安局二道江区分局进一步加大对金融犯罪的打击整治力度，加强渠道管控，针对涉及破坏经济发展环境，危害、扰乱金融秩序的案件集中力量重拳打击。

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